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pos机刷卡怎样规避风险控制?

作者:免费POS机办理 发布时间:22-05-30 点击:66

由于断卡行动,加强反洗钱,目前银行严查流水。

POS机用户请注意:

第一: 避免流水急进急出,整进整出

第二: 流水要过夜,存留时间长

第三: 进账,出账尽量分开

储蓄卡风控提示:

第一:不要短时间频繁进账再转出

第二:不要经常收到账就马上转出

第三:不要连续相同相近金额进出账

伴随着刷卡消费的盛行,越来越多的个人用户都有办理刷卡机来养卡提额的需求,那么个人如何申请pos机?需要注意哪些问题?这样的问题困扰着不少的小白用户,今天小白就针对这些问题来跟大家做一个简单介绍分享,希望对大家办理个人刷卡机能有帮助。

第四:不要不明的境外资金入账

第五:不要同银行信用卡刷到同银行的储蓄卡

第六:不要入账非法资金(虚拟货币、资金盘、诈骗、赌博等),必封卡!!!

第七:不要出售、转借他人使用

建议储蓄卡一定要合理规范使用:

(1)资金至少间隔半小时以上再转出,能隔夜最好。

(2)卡里尽量留部分金额,不要总是空卡。

(3)储蓄卡也做一些消费,比如绑定支付宝、微信购物。

所以说目前市面上产品扫码来讲,就不要去刻意的要求,非得要用扫码选择pos机有支付功能就够了。